Job VC

Про компанію

Ми – українська технологічна компанія, що розробляє та надає B2B-рішення для операторів онлайн-гемблінгу. Наша платформа забезпечує повний цикл роботи онлайн-казино, допомагаючи партнерам запускати та масштабувати свій бізнес відповідно до вимог законодавства та найкращих міжнародних практик.

Наразі ми формуємо команду, яка закладе фундамент ключових бізнес-процесів компанії. Саме тому шукаємо спеціаліста з фінансового моніторингу, який не лише забезпечуватиме відповідність діяльності компанії вимогам AML/CFT, а й братиме безпосередню участь у побудові ефективної системи фінансового моніторингу.

Якщо для вас важливо не просто виконувати встановлені процедури, а впливати на створення процесів, автоматизацію та розвиток сучасної AML-функції – будемо раді знайомству.

Ваші основні завдання

здійснення фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх політик компанії
проведення процедур KYC, CDD та EDD щодо клієнтів, партнерів та інших суб’єктів, які підлягають перевірці
аналіз фінансових операцій, оцінка їх економічної суті та виявлення операцій, що можуть містити ознаки підозрілої діяльності
моніторинг операцій із застосуванням ризик-орієнтованого підходу
перевірка за санкційними списками, списками PEP, міжнародними базами даних та відкритими джерелами інформації (Adverse Media)
аналіз джерел походження коштів (Source of Funds) та джерел походження статків (Source of Wealth)
формування ризик-профілів клієнтів і партнерів, проведення їх регулярного перегляду та актуалізації
підготовка висновків щодо підозрілих операцій та матеріалів для подальшої ескалації відповідно до внутрішніх процедур
документування результатів перевірок, ведення внутрішньої звітності та забезпечення належного зберігання інформації
участь у взаємодії з банками, платіжними провайдерами, аудиторами, регуляторними органами та іншими зовнішніми партнерами з питань фінансового моніторингу
консультування внутрішніх команд щодо вимог AML/CFT та участь у розгляді нестандартних кейсів

Окрім операційної роботи, ви будете брати участь у розвитку функції AML/CFT

розробці та вдосконаленні внутрішніх політик, процедур і регламентів
побудові ризик-орієнтованої моделі фінансового моніторингу
впровадженні та розвитку AML/KYC-рішень
автоматизації процесів фінансового моніторингу та налаштуванні сценаріїв контролю
підготовці компанії до внутрішніх аудитів, зовнішніх перевірок та ліцензійних вимог
розвитку культури комплаєнсу та фінансового моніторингу в компанії

Ми очікуємо від вас

Обов’язково:
досвід роботи від 2 років у сфері фінансового моніторингу, AML/CFT, Compliance або KYC
практичний досвід проведення KYC, CDD та EDD
досвід аналізу фінансових операцій та виявлення підозрілої активності
знання законодавства України у сфері фінансового моніторингу
розуміння міжнародних стандартів AML/CFT та принципів ризик-орієнтованого підходу
практичний досвід роботи із санкційними списками, PEP та Adverse Media
впевнене володіння Excel та іншими офісними інструментами
англійська мова на рівні Intermediate або вище

Буде перевагою:
досвід роботи у сфері iGaming
досвід роботи в банках, фінансових установах, фінтех-компаніях або платіжних сервісах
досвід участі у проходженні аудитів або взаємодії з регуляторними органами

Для нас важливо

Ми шукаємо людину, яка:
уважна до деталей та вміє працювати з великими обсягами інформації
мислить системно та аналітично
вміє аргументовано приймати рішення
дотримується високих стандартів професійної етики та конфіденційності
прагне не лише виконувати процеси, а й покращувати їх

Ми пропонуємо

можливість стати одним із перших спеціалістів команди та безпосередньо впливати на побудову функції фінансового моніторингу
роботу над сучасним українським B2B-продуктом для індустрії iGaming
участь у створенні процесів, які стануть основою подальшого розвитку компанії
професійну команду, відкриту до нових ідей та ініціатив
конкурентний рівень винагороди
можливості професійного та кар’єрного розвитку
гнучкий формат роботи
оплачувану відпустку та інші корпоративні бенефіти